在学习怎么赚钱之前,一定要先学习怎样不赔钱。WEEX唯客交易所社群内经常有人问,某个项目是不是骗局,自己参与了某个活动被诈骗了怎么办。此外,也有很多人加入WEEX社群来钓鱼,想来诈骗社群内的其他用户。
为此,WEEX唯客交易所多次发布防诈骗科普文章,今天分享的内容算是一个进阶版,总结了6大类币圈常见骗局套路,其中一些陷阱有一定币圈经验的老用户也经常入坑。本文内容来自Youtuber「設計師 Rex The Designer」的分享教程,以及WEEX交易所客服平时见过的各种诈骗案例。未来大家如果遇到类似情况,一定要拉响心中的警铃。
诈骗套路一:仿交易所、钓鱼网站
这种诈骗手法有非常多的变化,比如他们可能会宣称自己是一个新的交易所团队,准备开拓市场,想要吸纳新用户,所以会给用户非常高的报酬,或者随随便便40%以上的理财收益,总之目的就是吸引你把资金放到他们交易所里面去。但你一旦把钱存进去,基本上就拿不回来了,因为这些所谓的「交易所」都是他们自己虚构的,你看到的账面获益也是可以造假的。
有些交易所甚至还会走放长线钓大鱼的方式,一开始你可能投个一两千块进去想试试看,结果发现真有不错的收益,而且可以提出来。但是当你真的打了好几万进去的时候,不好意思,你要提款的时候,他就用各种方法来阻挠你,甚至要你再付一笔提款手续费。这时候因为你有沉没成本,你可能就会说,好吧,那就把手续费付了,希望把本金赶快拿回来。但是当你打了一笔之后,他又会跟你要另一笔费用……无穷无尽的,他总能找到让你源源不断交钱、阻拦你提款的理由,比如税收、保证金等等。
总之,这些收费理由全部都是骗人的,完全没有任何依据,你已经羊入虎口,想让骗子把钱吐出来基本上不可能。他们让你追加支付各种手续费、税收、保证金,就是要最后再宰你一口,把你吃干抹净。
WEEX提醒:假交易所大家要特别小心,此外还有各种仿的交易所,它完全是拷贝一个线上已有的热门项目,让你误以为登入的是正版网站。比如仿冒WEEX交易所的,他把名字和Logo弄得跟正版WEEX非常相似,当你登入的时候,就会发现资金有去无回。这类骗局WEEX交易所已经多次躺枪,比如weekdefi.com、weexstc.com、weexcp.vip、weexlua.com、 weexart.com、weexbr.com、weexth.com、week-tradepro.xyz,这些都是仿冒WEEX交易所(weex.com)的仿骗平台,已经有不少网友上当受骗。
如果是DeFi产品就更要小心了,假设你进到一个假的PancakeSwap网站,当你在链接钱包授权的时候,你以为授权给到了一个正规的合约,但殊不知你已经把钱包的权限都交出去了,你的钱包有可能直接被清空!
OK,讲了这么多可怕的案例,那么遇到这类情况应该怎样自保呢?
首先,可以从网址看出端倪,仔细去看这个网址到底是不是跟官方的一样。比如WEEX交易所网址是weex.com,上述列举那些诈骗网址无论跟正版WEEX有多像,也还是很容易分辨的。这里有个小诀窍就是看网址的后缀,比如.com域名就比较贵,诈骗集团通常不会花高价去买它,所以当你看到一些奇奇怪怪的网址后缀时也要多留一个心眼。
此外,大家要善用浏览器的书签功能,不要每次都透过Google搜寻的方式访问,因为这些诈骗集团也会做SEO优化,有时候甚至会买广告位,让诈骗网址的搜索结果比正版网站还靠前。
最后,你可以去查一下这些交易所的排名。因为对一家交易所来讲,交易深度、交易量是非常重要的,所以一般用大的交易所安全性会高一些,而且滑点小,你的交易成本也会比较低。比如WEEX作为一家合约交易所,目前在CoinMarketCap衍生品交易所排名前十,按流通性排名已经排到前五,证明交易量大、流动性好。如果别人介绍给你的交易所在CoinMarketCap上面连排名收录都没有,那就要格外小心了,七八成以上是假交易所,尽量不要去用。
诈骗套路二:假社交账号、假官方活动
这类诈骗是在社交媒体上常常会遇到的,他们会仿造一个以假乱真的官方账号,有时候甚至会直接到真正的官方粉丝专页下面去留言,说为了庆祝官方的什么活动(如周年庆),或者是要你协助测试一些产品,希望你可以把资金打到某个地址,过几分钟他们验证好没问题之后会加倍奉还,多给你几个%的报酬。如果你没有多想,看到是官方粉丝专页下面留言的活动就信了,你可能先用小资金尝试,还真的赚到了一点点钱,可是当你打第二笔资金过去的时候,不好意思,他们收网了,你的钱再也拿不回来了。
WEEX提醒:这类骗局存在的历史非常悠久,币圈最早期就有,其实任何投资产品都可能会遇到这种骗术。但骗局也在与时俱进,他们的厉害之外是,会利用一些心理上的玩法骗取你的信任,比如它可能会限制每个人一天只能投几笔钱,每笔最高上限多少。这时候你就会想,如果是诈骗集团的话不是钱越多越好嘛,所以这会不会可能真是官方的活动呢?
更高明的是,他们还会创建一个所谓的官方讨论群,你进去之后会发现,哇,讨论聊天非常热闹,然后大家也说自己赚到钱了、买房买车之类的话题。殊不知,这里面所有聊天的人都是托,只有你自己是那只肥羊。
那么对于这种骗局,我们有什么办法去识破呢?
首先,你要不断地去验证这个东西到底是不是官方的,最好是从官方网页连结过去追踪这些社交媒体。比如WEEX交易所的所有社交媒体帐号都有在官网「全球社区」页面公示,没有出现在公示列表里的肯定就是假的。此外,用户还可以在WEEX官网「官方验证渠道」页面去验证。
也不要相信在官方帖子下面的那些留言,可能官方人员也没有留意到那些诈骗留言。再有就是,不要轻易相信所谓的官方社交账号,不要看到有二三十万的粉丝数就觉得一定是正版官方的账号,说不定它原本前几天可能还是一个经营迷因的帐号,然后在一夕之间就换掉头像、名字,然后去招摇撞骗,而且涨粉也很容易,很多渠道可以买粉。所以一定要透过官方的管道去验证。
第二,不要再相信这种烂活动了,没有任何一个官方会开展这类你打钱过来,它就多打一点还给你的这种烂活动。
第三,如果你是KOL的话要特别小心,因为这些假的项目方也会找一些KOL去宣传。如果你没有做好尽调轻易接下了推广,不但自己上当了,还会助纣为虐骗了相信你的粉丝。
诈骗套路三:披着大公司的皮,骗取钱包授权
这些人会躲在一些大交易所发行的DeFi钱包后面,要你去做些奇奇怪怪的流动性挖矿。简单来说,它其实是透过一种洋葱式的包装,比如说一开始会说服你,说自己用的是Coinbase的DeFi钱包,或者Metamask小狐狸钱包。你一想,Coinbase是美国上市公司,安全有保障,MetaMask小狐狸大家也都在用,那肯定没问题。但实际上,诈骗集团要你做的事情是,希望你用这个钱包里面的Browser去浏览他们自己的DeFi网站,最后你的钱可能被抽干,或者当你授权给这个DeFi平台的时候,你的钱包控制权就已经失去了。
WEEX提醒:这个手法高端的地方在于,它躲在Coinbase、MetaMask这些大平台后面,拉大旗作虎皮。很多人可能没有in app browser的概念,所以一看到是Coinbase、MetaMask的名头就信了,其实这个DeFi产品本身跟Coinbase、MetaMask完全没有一毛钱关系,钱包内的浏览器本来就是可以访问任何网站的,它也没办法帮你去做审核。这就好像有人跟你说,Chrome是Google做,世界顶尖的科技公司做的东西肯定安全性高,但这并不代表你使用Chrome去浏览的每一个网页都是安全的。
遇到这种问题如何自保呢?
首先平时多学习,了解其中的基本逻辑和技术原理,一旦遇到了就多去问问有经验的朋友或前辈。总之,在使用各种DeFi的产品的时候一定要特别小心。
这种常见的钓鱼手法一般会在群组内贴一些高额收益的截图,当有人问起之后他就会说,自己用的是Coinbase钱包,做流动性挖矿,有兴趣的话可以私聊,然后卖弄一些技术性的文字。可是当你问到一些关键的问题或这个东西背后的原理时,他又会闪烁其词,所以这时你就要留心了。
诈骗套路四:送币、假USDT
有些人可能会说,我不玩了要退圈了,然后把USDT低价卖给你,但实际上它卖给你的USDT是假的。
WEEX唯客提醒:其实人人都可以发行虚拟货币,只要你有一点基础技术知识。所以USDT也一样,任何人都可以在各个公链上面去发行一个名叫于USDT的虚拟货币。但这东西如果背后没有美元储备的话,基本上也没有实际价值,也可以说它就是一个仿造的USDT,当你拿到它之后,你可能看到确实有链上数据、有合约,也确实拿到了token。但当你要把这个USDT充到交易所去的时候,不好意思,交易所完全不承认。
这个诈骗手法通常会搭配经典的「养、套、杀」策略,你前面小额交易买个两三百U,它会给你真U。但当你要大额交易的时候,他可能会问你能不能换一个钱包来接收。实际打过去之后你才发现,不好意思,这一次它收网了,给到你的是假USDT。
这里WEEX补充一个假USDT诈骗案例:有人宣称自己手上有假USDT,可以低于市场价50%卖给你,而且各大交易所都无法察觉,可以充进交易所账户,不信你可以先买20 U试试。于是你以70 RMB半价买了20 USDT所谓的「假U」,充进交易所发现确实成功到账了。所以你想抓住这个千载难逢的暴富机会,凑了100万RMB打算买假U割一回交易所。殊不知,骗子第一次打给你的是真U,所以当然能充进交易所,但第二笔打给你的是真真的假U,交易所自然不认。
诈骗套路五:传直销活动、庞氏
这个是历史悠久的骗术,但也在与时俱进,不管市面上出现什么新概念、新模式,他们都能马上套上。比如说前阵子奇亚币刚出来时声势非常浩大,虽然创办人已经说他们不会透过直销的方式去卖币,但仍有直销集团看上了这个风口,假借官方的名义去发一个「奇亚币」,然后去贩售。
他们通常就会给你一个非常经典的金字塔图,你越早进来、拉越多的人进来,收入就越可观。让你去找很多下线一起加入这个资金盘结构,反正就是典型的庞氏骗局、老鼠会,最后面进来的人最可怜。
实际上真正的奇亚币token代号是XCH(Chia只是项目名称),但很多人透过传直销买到的代币却是名为CHIA的token。
WEEX提醒:这些传销项目更新的速度非常快,只要一个真相被戳破,他们可以马上再换一个名字再重新起头,哪里有热潮他们就会往哪里涌。如果你发现最近身边有朋友突然满口NFT、 元宇宙的,可如果你问他,他又闪烁其词讲不出个所以然来,让你去听什么所谓的分享会,这时候你就要特别注意了。
遇到传直销骗局如何避坑呢?
你可以先学习怎样在CoinMarketCap上去搜寻一个代币,它目前的发行量、流通量、市值是多少,如果没有收录或排名非常靠后,基本上建议你不要再碰了。然后看看这个币主攻的是哪一个应用场景和赛道,以及多高的价格才会是它合理的市值,这个需要大家自己慢慢地去学习积累。
诈骗套路六:钓鱼信件
诈骗集团可能透过其他管道拿到你的Email,然后仿照交易所发信给你。所以防钓鱼码就非常重要。
以WEEX交易所为例,在你创建账户的时候会请你填一个防钓鱼码,这个东西就是你跟交易所之间的暗号,只要你看到信件上有这个暗号,就代表这个是真的交易所发给你的。所以在收信前也记得确认一下信中有没有这个防钓鱼码。
再就是2fa二步验证一定要开启,这是保护你帐号非常重要的一道锁。
还有,少用公用的WiFi,真要使用的话也记得挂上VPN。
WEEX防诈总结
1、天上不会掉馅饼。区块链行业仍然非常早期,你可能经常听到很多新概念、新模式、新项目,有一天可能有人告诉你,某某项目是下一个以太坊、下一个XX,是一个千载难逢的好机会,不all in对不起全家之类的。每当这个时候,你先问问自己,我是做了什么好事,或者提供了什么价值给他们,他们才愿意把这么好的机会端到我面前?
2、警惕「养套杀」。「养套杀」是诈骗集团常用的一个策略,千万不要因为过去跟这个人有过交易就卸下防备,每次交易都要小心谨慎,不然你就很可能看到他们收网的那一刻。
3、一知半解最可怕。不要觉得自己已经做过几次交易,就麻痹大意,好像对什么都很了解,而实际上忽略每一个环节都可能发生风险。其实最容易被骗的就是那些一知半解的人,因为你觉得自己已经懂了,「怎么可能骗得了我」?但结果是,可能人家卖弄几个新的名词,或者说几个你好像听过的专业术语,你就被唬得一愣一愣的,不明觉厉,乖乖掏钱。相反,如果在完全不懂的情况下,你的警戒心就会比较高,反而不容易被骗。
4、不要盲目相信网友或任何KOL。哪怕他们都说这个东西能赚钱,但你还是要去了解它背后的运作机制到底是什么,评估好风险之后再决定是否把钱投进去。如果你自己都不对你的钱负责,别人凭什么要负责?
5、不要FOMO。FOMO情绪人人都有,但在投入资金之前,最好还是好好想一下,这笔钱如果完全归零,对你的生活会有多大的影响?在每次投入资金的时候都要做好最坏的打算,这样才不会等到意外真的发生时让自己崩溃。
总之,大家一定要明白,没有天上掉馅饼的好事,任何行业都是天道酬勤,付出与回报成正比。做投资交易也一样,除了要时刻准备着承担自己决策失误的风险,更重要的是要坚持不懈地学习,不断提高认知水平和分析决策能力,任何人都只能赚到自己认知范围内的钱,凭运气赚到的钱最后都会凭实力亏掉。
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